Неділя, 17 Січень 2021


Співробітники СБУ спільно з столичною прокуратурою блокували у Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют.

Члени угруповання здійснювали підпільні валютні операції під прикриттям легальних пунктів обміну. Співробітники спецслужби з’ясували, що зловмисники займали частку цього незаконного бізнесу по всій території Україні. За попередніми оцінками, добовий обіг валюти, яка виводилася в "тінь", становив понад три мільйони доларів США.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тисяч доларів, 40 тисяч євро, 100 тисяч гривень та російські рублі. Співробітники СБУ виявили також записи здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, флеш-карти, податкову та бухгалтерську звітність, яка доводить незаконну діяльність.

На вилучені кошти накладено арешт.

Тривають оперативно-слідчі дії, зокрема продовжуються обшуки.

Джерело: ГРІМ

Коментарі:

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Loading...

Рік заснування © 2011. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на "Рівненські новини".

Для інтернет-видань – обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Матеріали, позначені знаком "Реклама", публікуються на правах реклами. Всі права захищено.